В Чехии осудили 9 человек за крупное финансовое мошенничество
24 июля 2013
11:32
3719
В Чехии раскрыли сложное финансовое преступление. Мошенников осудили на несколько лет тюрьмы.
За мошенничество при торговле металлами в Чехии осудили 9 человек. Злинский суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 7,5 лет. Двое из осужденных – жители Злинского края. Оба из них признали свою вину, как и другие четыре чеха. Два украинца и один русский отрицали свою вину, но суд им не поверил.
При продажах мошенники не выплатили государству НДС суммой на 89 миллионов крон. Группа создала из торговых компаний целевую сеть, через которую реализовывала спекулятивные покупки и продажи цветных и других металлов.
Мошенничество заключалось в том, что среди фирм, так называемых буферных организаций, находился и затерянный торговец, который не платил НДС. Члены сети разделяли эту сумму между собой.
Буферные компании должны были скрывать налоговое мошенничество. Поэтому среди них преступники включили и фирмы с хорошей репутацией и беспроблемной историей. Порядок, количество фирм и скрытый торговец в сети оперативно менялись.
Главой группы, по мнению обвинения, был 33-летний чех. Он заказывал доставки товаров из Словакии и Германии, определял цены и прибыль своим коллегам. В суде он все признал и помог обличить своих пособников.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19 сентября Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую все государства Европейского Союза снять действующие ограничения Украины на стрельбу западным...
Мир полон интересной информации, и большую ее часть лучше всего отображают графики или инфографика. Аналитик XTB Томаш Вранка выбирает те, которые больше всего привлекли его внимание.
В конце этой и начале следующей недели будет преобладать приятная солнечная погода, а температура воздуха во второй половине дня поднимется до по-летнему теплой границы. Во вторник вернутся дожди,...
Украинцы, живущие в Чехии, помогают с уборкой поваленных деревьев после наводнений, а также оказывают помощь продуктами питания и финансовыми средствами. Однако в социальных сетях приходится...
Из-за наводнений Министерство финансов подготовит поправки к государственному бюджету этого года. Дефицит увеличится на 30 миллиардов крон — до 282 миллиардов крон. Расходы государственного бюджета...
В результате дорожно-транспортного происшествия в Карловых Варах автобус съехал с насыпи высотой несколько метров на железнодорожное полотно. По первой информации, ранены 17 человек. Пожарные...
Мэр Опавы Томаш Навратил (ANO) 18 сентября обратился с письмом к правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение и отложить региональные и сенатские выборы в затопленных районах. Об этом...
Минимальная заработная плата в следующем году вырастет на 1 900 чешских крон. Правительство утвердило это решение в среду, 18 сентября. Минимальная сумма, которую должны платить работодатели,...
«Непродуманное предложение, препятствующее получению россиянами чешского гражданства, не поможет демократии в Чехии, а только Путину. Дешевый популизм — глупая и ненужная ошибка», — комментирует...
Во вторник нескольким детям в возрасте от 9 до 12 лет стало скучно у реки Отава в Писеке, и они решили заняться разборкой паводковых барьеров. Девочки затем бросили шурупы в реку.
Звучит как логичное требование, но в действительности оно невыполнимо. В итоге это означает, что ни один гражданин России не сможет получить чешское гражданство после принятия поправок к закону. У...
В парламенте Чехии обсуждается противоречивая поправка — граждане России могут столкнуться с дискриминацией при получении чешского гражданства. Подпишите петицию, чтобы остановить несправедливость.
Затопленные предприятия подсчитывают ущерб после наводнения. По оценкам страховых компаний, на данный момент они достигли 10 миллиардов. Однако в ближайшие недели и месяцы сумма убытков увеличится,...
Один машинист поезда находился в состоянии алкогольного опьянения во время дорожно-транспортного происшествия с участием двух поездов в Праге утром в среду, 18 сентября. Представитель полиции Ян...
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна прекратить предоставлять социальные льготы украинским мужчинам призывного возраста. По его мнению, это могло бы помочь...