В поле зрения чешской полиции попали российские бизнесмены, связанные с организованной преступностью
7 августа 2023
12:32
2450
Полиция заявляет, что благодаря чешскому закону о санкциях будет преследовать российских бизнесменов, имеющих связи с организованной преступностью. В прошлом эти люди инвестировали в страну сотни миллионов крон.
Чешская полиция расследует деятельность россиян, связанных с преступным миром.
Владелец фармацевтической компании Игорь Воробей был осужден в России за уклонение от уплаты налогов и распространение продукции, содержащей опасные вещества. Российские журналисты помогли выявить его чешские активы, расследуемые Финансово-аналитическим управлением и включающие виллу в Карловых Варах.
Владелец фармацевтической компании Игорь Воробей был осужден в России за уклонение от уплаты налогов и распространение продукции, содержащей опасные вещества. Российские журналисты помогли выявить его чешские активы, расследуемые Финансово-аналитическим управлением и включающие виллу в Карловых Варах.
В настоящее время резиденция принадлежит бывшему водителю Воробья и выставлена на продажу другими представителями русской общины Чехии. «В одном из исследований предлагалось ввести санкции не против самих олигархов, а против их помощников», — вспоминает Кристина Вейнбендер, журналист сайта Investigations.
Чешские власти также ведут расследование в отношении российского инвестора Юрия Трофимова в связи с передачей имущества. Экс-директор государственного проекта по промышленному развитию Урала основал в Праге компанию EuroAgentur Hotels, управляющую примерно сорока гостиницами. В МВД Чехии поступило письменное заявление от его российского компаньона о том, что он по его указанию переправлял деньги в европейские банки, сообщает Чешское телевидение.
«Мне было дано задание: если, например, оборудование стоит 10 миллионов рублей, то я должен был купить его за 12 миллионов. Чтобы 2 миллиона оставались в компаниях, которые Трофимов обворовывал, и чтобы он тратил эти деньги», — описывает процесс Харис Равилов, бывший сообщник Трофимова.
Помимо Финансово-аналитического управления, за ситуацией следит полиция. Она предупреждает, что из российской криминальной среды в Чехию могут перетекать новые финансы. «Мы воспринимаем как риск возможность перемещения криминальных структур с постсоветского пространства в Чехию. Эти структуры могут обосноваться здесь и усилить свое влияние», — сказал Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью.
Согласно закону, в чешский санкционный список могут попасть лица и компании, представляющие угрозу безопасности государства, в том числе связанные с организованной преступностью.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
— Facebook
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19 сентября Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую все государства Европейского Союза снять действующие ограничения Украины на стрельбу западным...
Мир полон интересной информации, и большую ее часть лучше всего отображают графики или инфографика. Аналитик XTB Томаш Вранка выбирает те, которые больше всего привлекли его внимание.
В конце этой и начале следующей недели будет преобладать приятная солнечная погода, а температура воздуха во второй половине дня поднимется до по-летнему теплой границы. Во вторник вернутся дожди,...
Украинцы, живущие в Чехии, помогают с уборкой поваленных деревьев после наводнений, а также оказывают помощь продуктами питания и финансовыми средствами. Однако в социальных сетях приходится...
Из-за наводнений Министерство финансов подготовит поправки к государственному бюджету этого года. Дефицит увеличится на 30 миллиардов крон — до 282 миллиардов крон. Расходы государственного бюджета...
В результате дорожно-транспортного происшествия в Карловых Варах автобус съехал с насыпи высотой несколько метров на железнодорожное полотно. По первой информации, ранены 17 человек. Пожарные...
Мэр Опавы Томаш Навратил (ANO) 18 сентября обратился с письмом к правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение и отложить региональные и сенатские выборы в затопленных районах. Об этом...
Минимальная заработная плата в следующем году вырастет на 1 900 чешских крон. Правительство утвердило это решение в среду, 18 сентября. Минимальная сумма, которую должны платить работодатели,...
«Непродуманное предложение, препятствующее получению россиянами чешского гражданства, не поможет демократии в Чехии, а только Путину. Дешевый популизм — глупая и ненужная ошибка», — комментирует...
Во вторник нескольким детям в возрасте от 9 до 12 лет стало скучно у реки Отава в Писеке, и они решили заняться разборкой паводковых барьеров. Девочки затем бросили шурупы в реку.
Звучит как логичное требование, но в действительности оно невыполнимо. В итоге это означает, что ни один гражданин России не сможет получить чешское гражданство после принятия поправок к закону. У...
В парламенте Чехии обсуждается противоречивая поправка — граждане России могут столкнуться с дискриминацией при получении чешского гражданства. Подпишите петицию, чтобы остановить несправедливость.
Затопленные предприятия подсчитывают ущерб после наводнения. По оценкам страховых компаний, на данный момент они достигли 10 миллиардов. Однако в ближайшие недели и месяцы сумма убытков увеличится,...
Один машинист поезда находился в состоянии алкогольного опьянения во время дорожно-транспортного происшествия с участием двух поездов в Праге утром в среду, 18 сентября. Представитель полиции Ян...
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна прекратить предоставлять социальные льготы украинским мужчинам призывного возраста. По его мнению, это могло бы помочь...