В Чехии станут еще жестче наказывать за отмывание денег
25 октября 2023
18:30
2916
Проверять своих клиентов на предмет возможного отмывания денег будет большее число организаций. Одновременно увеличится и верхний предел штрафа за нарушение правил противодействия отмыванию денег. Это предусмотрено правительственной поправкой, поддержанной Палатой общин в ходе сегодняшнего первого раунда. Теперь ее рассмотрят депутаты бюджетного комитета в сокращенные сроки, чтобы ужесточенные правила могли применяться с января.
Закон о борьбе с отмыванием денег, известный также под английской аббревиатурой AML, позволяет выявлять реальных владельцев компаний и проводить расследование происхождения активов или подозрительных финансовых операций. В частности, закон налагает обязанность по проверке клиентов на те хозяйствующие субъекты, которые могут быть вовлечены в операции, предназначенные для отмывания денег или финансирования терроризма. Это касается, например, кредитных организаций, агентств недвижимости, аудиторов и доверительных управляющих трастовыми фондами.
Поправка расширяет круг субъектов. Кроме того, вводится требование о проверке клиентов со стороны специалистов по банкротству, арбитражных управляющих и операторов онлайн-лотерей и онлайн-бинго. Кроме того, в проекте прямо упоминаются трейдеры драгоценных металлов, поскольку в действующей редакции было неясно, подпадают ли они под действие закона. По словам Министерства финансов, расширение сферы действия закона продиктовано практическим опытом.
Поправка также увеличивает верхний предел штрафа для физических лиц за непроведение проверки учреждений, подпадающих под действие закона, до 1 млн чешских крон. Согласно пояснительной записке, действующий максимальный штраф в размере 100 000 крон не отвечает требованию «достаточной сдерживающей эффективности».
Предложение также вводит возможность не проводить проверку клиента, если существует риск, что такая проверка может стать для клиента предупреждением о возможном вмешательстве Управления финансового анализа (FAÚ). Однако в случае непроведения проверки организации, подпадающие под действие закона, должны будут немедленно уведомить FAÚ о подозрительном бизнесе. В пояснительной записке к законопроекту Минфин отметил, что рассчитывает на то, что данное положение будет использоваться только в исключительных случаях.
Поправка расширяет круг субъектов. Кроме того, вводится требование о проверке клиентов со стороны специалистов по банкротству, арбитражных управляющих и операторов онлайн-лотерей и онлайн-бинго. Кроме того, в проекте прямо упоминаются трейдеры драгоценных металлов, поскольку в действующей редакции было неясно, подпадают ли они под действие закона. По словам Министерства финансов, расширение сферы действия закона продиктовано практическим опытом.
Поправка также увеличивает верхний предел штрафа для физических лиц за непроведение проверки учреждений, подпадающих под действие закона, до 1 млн чешских крон. Согласно пояснительной записке, действующий максимальный штраф в размере 100 000 крон не отвечает требованию «достаточной сдерживающей эффективности».
Предложение также вводит возможность не проводить проверку клиента, если существует риск, что такая проверка может стать для клиента предупреждением о возможном вмешательстве Управления финансового анализа (FAÚ). Однако в случае непроведения проверки организации, подпадающие под действие закона, должны будут немедленно уведомить FAÚ о подозрительном бизнесе. В пояснительной записке к законопроекту Минфин отметил, что рассчитывает на то, что данное положение будет использоваться только в исключительных случаях.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19 сентября Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую все государства Европейского союза снять действующие ограничения Украины на стрельбу западным...
Мир полон интересной информации, и большую ее часть лучше всего отображают графики или инфографика. Аналитик XTB Томаш Вранка выбирает те, которые больше всего привлекли его внимание.
В конце этой и начале следующей недели будет преобладать приятная солнечная погода, а температура воздуха во второй половине дня поднимется до по-летнему теплой границы. Во вторник вернутся дожди,...
Украинцы, живущие в Чехии, помогают с уборкой поваленных деревьев после наводнений, а также оказывают помощь продуктами питания и финансовыми средствами. Однако в социальных сетях приходится...
Из-за наводнений Министерство финансов подготовит поправки к государственному бюджету этого года. Дефицит увеличится на 30 миллиардов крон — до 282 миллиардов крон. Расходы государственного бюджета...
В результате дорожно-транспортного происшествия в Карловых Варах автобус съехал с насыпи высотой несколько метров на железнодорожное полотно. По первой информации, ранены 17 человек. Пожарные...
Мэр Опавы Томаш Навратил (ANO) 18 сентября обратился с письмом к правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение и отложить региональные и сенатские выборы в затопленных районах. Об этом...
Минимальная заработная плата в следующем году вырастет на 1 900 чешских крон. Правительство утвердило это решение в среду, 18 сентября. Минимальная сумма, которую должны платить работодатели,...
«Непродуманное предложение, препятствующее получению россиянами чешского гражданства, не поможет демократии в Чехии, а только Путину. Дешевый популизм — глупая и ненужная ошибка», — комментирует...
Во вторник нескольким детям в возрасте от 9 до 12 лет стало скучно у реки Отава в Писеке, и они решили заняться разборкой паводковых барьеров. Девочки затем бросили шурупы в реку.
Звучит как логичное требование, но в действительности оно невыполнимо. В итоге это означает, что ни один гражданин России не сможет получить чешское гражданство после принятия поправок к закону. У...
В парламенте Чехии обсуждается противоречивая поправка — граждане России могут столкнуться с дискриминацией при получении чешского гражданства. Подпишите петицию, чтобы остановить несправедливость.
Затопленные предприятия подсчитывают ущерб после наводнения. По оценкам страховых компаний, на данный момент они достигли 10 миллиардов. Однако в ближайшие недели и месяцы сумма убытков увеличится,...
Один машинист поезда находился в состоянии алкогольного опьянения во время дорожно-транспортного происшествия с участием двух поездов в Праге утром в среду, 18 сентября. Представитель полиции Ян...
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна прекратить предоставлять социальные льготы украинским мужчинам призывного возраста. По его мнению, это могло бы помочь...