Moody’s: Большинство российских компаний в ЕС зарегистрированы в Чехии

Об этом сообщил сервер польской газеты Rzeczpospolita со ссылкой на данные рейтингового агентства Moody’s.

Moody’s предупреждает, что банки и финансовые учреждения этих стран должны уделять особое внимание операциям, проводимым этими компаниями, и сообщать о них соответствующим органам. Согласно решению Европейской комиссии (ЕК), кредитно-финансовые учреждения ЕС должны соответствовать новым требованиям по отчетности о финансовых операциях граждан России начиная с июля этого года.

Эта мера является частью 12-го пакета санкций ЕС против России. Цель состоит в том, чтобы лучше оценить возможные нарушения санкций и составить карту источников доходов России. Государствам — членам ЕС поручено оценить сообщенную информацию и выявить возможные нарушения или уклонение от санкций. Западные страны ввели санкции против России за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

На вопрос ČTK в Министерстве промышленности и торговли Чехии заявили, что уже давно следят за ситуацией ради экономической безопасности. «В случаях, когда есть сделки, которые могут привести к риску безопасности Чешской Республики, Mинторг проверяет инвестиции», — сказал руководитель пресс-отдела министерства Марек Вошалик.

Например, банки обязаны сообщать властям обо всех переводах из Союза в третьи страны, если они превышают 100 000 евро (2,5 миллиона крон) и осуществляются компаниями, в которых российские юридические и физические лица владеют более 40% активов. Это все виды переводов, осуществляемые соответствующими компаниями с российским участием, которые выходят из-под юрисдикции ЕС или государств-членов. Мера распространяется на все виды транзакций независимо от валюты.

В июле рабочая группа советников по международным отношениям РЕЛЭКС, орган, входящий в состав Совета ЕС, изменила критерии определения собственности и контроля компаний с российским капиталом. Ранее считалось, что лицо, находящееся под санкциями, имеет контроль над фирмой, если оно контролирует более половины ее капитала. Теперь ей достаточно владеть 40% капитала компании. Аналогичное правило есть и в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, пишет польское издание.

Наблюдатели полагают, что ЕС ужесточил правила, поскольку некоторые владельцы бизнеса к ним адаптировались. Европейская комиссия рассмотрит действие новых мер в декабре этого года.